La Superintendencia Financiera de Colombia, expide la circular 18 de Marzo de 2.016, y solicita a los Representantes Legales y a los Revisores Fiscales de las entidades vigiladas por ellos, que deben registrarse en el SIREL (sistema de registro en línea) ante la UIAF, para reportar actividades sospechosas, en cumplimiento de la Ley 1762 de Julio de 2.015 "Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal."
Mostrando las entradas con la etiqueta Superfinanciera. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Superfinanciera. Mostrar todas las entradas
jueves, 24 de marzo de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
